上海绿新:2011年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

上海绿新:2011届合伙大会分辨率公报

    提供纸张信号:002565           提供纸张省略:上海绿新           公报编号:2012-026

上海绿色新包装纸科技份股份有限公司

2011届合伙大会分辨率公报

公司和董事会的有身体部位都确保了我的忠实。、正确与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的州或优异的忽略。特别准时的:1、这次讨论会可能的选择有不商定:2号、有不注意变化预兆合伙大会的分辨率?、讨论会传唤1、讨论会时期:2012年6月29日9:302、讨论会传唤设置:上海市真陈路 200 号上海绿色新包装纸科技份股份有限公司讨论会室3、讨论会制作模型:合伙大会采取现场讨论会制作模型4、讨论会会议聚集人:董事会5人、讨论会主席:讨论会主席王丹修改

聚集讨论会、聚集和由舆论决定顺序适合公司条例。、合伙大讨论会事药典、深圳提供纸张交易所上市药典及构成方式细则等、正常化用纸覆盖的规则和规则。二、列席讨论会

列席合伙大会的合伙和合伙,代表股147,983,410 股,公司总本钱。列席讨论会适合《公司条例》的规则,讨论会是合法无效的。

公司董事的一份、监事、资历较深的干才和赞助代表、Fu Fu法度公司出席或知道了辅导员列席讨论会。。三、看重法案1的由舆论决定、董事会2011逐年会看重经过。

商定:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

商定控制份数的份控制份总额 100 %,开票胜利经过了。。2、看重经过了《2011 年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

商定:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

商定控制份数的份控制份总额 100%,开票胜利经过了。。3、 看重经过了《2011 年度公司财务决算说闲话》

商定:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

商定控制份数的份控制份总额 100 %,开票胜利经过了。。4、 看重经过了《2011 年度利润分配及本钱公积金转增本钱预案》

商定:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

商定控制份数的份控制份总额 100   %,开票胜利经过了。。5、对2011年度说闲话举行了总结和总结。

商定:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

商定控制份数的份控制份总额

100    %,开票胜利经过了。。6、看重并经过招致公司审计机构的打手势

商定:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

商定控制份数的份控制份总额 100   %,开票胜利经过了。。7、该法案是由公司申请表格下有多个分社的旅行社信誉信誉。

商定:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

商定控制份数的份控制份总额

100    %,开票胜利经过了。。8、《董事会由舆论决定条例草案(1)》看重经过。

王丹修改:拿到票:147,982,750 票,合伙(或合伙)控制的由舆论决定权份总额,获选公司的二板董事。

Shilin修改:车票:147,982,750 票,合伙(或合伙)控制的由舆论决定权份总额,获选公司的二板董事。

刘泽辉修改:拿到票:147,982,750 票,合伙(或合伙)控制的由舆论决定权份总额,获选公司的二板董事。

Guo Zhu修改:拿到票:147,982,750 票,合伙(或合伙)控制的由舆论决定权份总额,获选公司的二板董事。

宁雨洁夫人:得票:147,982,750 票,合伙(或合伙)控制的由舆论决定权份总额,获选公司的二板董事。

刘薇修改:拿到票:147,982,750 票,合伙(或合伙)控制的由舆论决定权份总额,获选公司的二板董事。(2)孤独董事的开票制约

潘碧星修改:拿到票:147,982,750 票,合伙(或合伙)控制的由舆论决定权份总额,获选公司二板孤独董事。

姚昌慧修改:拿到票:147,982,750 票,合伙(或合伙)控制的由舆论决定权份总额,获选公司二板孤独董事。

勾星宇修改:拿到票:147,982,750 票,合伙(或合伙)控制的由舆论决定权份总额,获选公司二板孤独董事。9、发生着的中西部及东部各州的县议会大选打手势的看重

吴宝中修改:拿到票:147,982,750 票,合伙(或合伙)控制的由舆论决定权份总额,获选公司中西部及东部各州的县议会次货板。

周银珏夫人:拿到票:147,982,750 票,合伙(或合伙)控制的由舆论决定权份总额,获选公司中西部及东部各州的县议会次货板。10、咱们经过了发生着的吹捧首都湖北绿色新包装的打手势。

商定:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

商定控制份数的份控制份总额

100       %,开票胜利经过了。。11、 看重经过了《发生着的上海绿色新包装纸科技份股份有限公司收买福建泰兴特纸股份有限公司

发生着的股权具体的内容的打手势

商定:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

商定控制份数的份控制份总额

100       %,开票胜利经过了。。四、辅导员发行的法度看待书

卢付艳辅导员和王安成辅导员去见合伙的美蒂。,并发行法度看待书。法度看待稿:合伙大会传唤、聚集顺序、列席讨论会的参谋的资历和由舆论决定顺序。合伙大会经过的参与分辨率是合法的。、无效。法度看待书全文见报在大潮要旨中。五、检查用纸覆盖列入1、上海绿色新包装纸科技份股份有限公司 2011 年度合伙大会分辨率;2、融孚辅导员事务所《发生着的上海绿色新包装纸科技份股份有限公司 2011 年度合伙大会之法度看待书》。

本公报

上海绿色新包装纸科技份股份有限公司

2012 年 6 月 29 日

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